公告日期：2017-11-13

证券代码：837407 证券简称：弗德里希 主办券商：民生证券



弗德里希新能源科技(杭州)股份有限公司



2017年第五次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年11月9日



2、会议召开地点：杭州市余杭区崇贤街道独山工业区2号公司



会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：聂仕飞



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、审议等方面均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持



有表决权的股份11,603,600股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于资本公积转增股本的议案》



1、议案内容



具体详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台



（http://www.neeq.com.cn/）中披露的《关于资本公积转增股本的预案公告》（公告编号：2017-048）。



2、议案表决结果：



同意股数11,603,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决情况。



(二)审议通过《关于公司营业范围变更的议案》



1、议案内容



变更前：“制冷设备的研发及制造，并提供相关的安装和售后服务；新能源技术开发；农业机械设备的技术开发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”



变更为：“人工环境设备、制冷设备、新能源设备的制造、研发、安装、销售、维修、技术咨询，农业机械设备、钢构件的制造、研发、安装、销售、技术咨询、设计，农业技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务，蔬菜、中草药、食用菌、花卉种植，园林景观设计，室内外建筑装饰工程、防腐工程、保温工程、建筑幕墙工程的设计、施工，机械设备、工艺品、建筑材料销售、安装。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)。”



2、议案表决结果：



同意股数11,603,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决情况。



(三)审议通过《关于修改公司章程的议案》



1、议案内容



修改前



“第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：制冷设备



的研发及制造，并提供相关的安装和售后服务；新能源技术开发；农用机械设备的技术开发。”



修改为



“第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：人工环境



设备、制冷设备、新能源设备的制造、研发、安装、销售、维修、技术咨询，农业机械设备、钢构件的制造、研发、安装、销售、技术咨询、设计，农业技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务，蔬菜、中草药、食用菌、花卉种植，园林景观设计，室内外建筑装饰工程、防腐工程、保温工程、建筑幕墙工程的设计、施工，机械设备、工艺品、建筑材料销售、安装。”



2、议案表决结果：



同意股数11,603,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决情况。



三、备查文件目录



（一）《弗德里希新能源科技（杭州）股份有限公司2017年第



五次临时股东大会决议》



……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。