公告日期:2017-08-18
证券代码:837407 证券简称:弗德里希 主办券商:民生证券
弗德里希新能源科技(杭州)股份有限公司
第一届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年8月4日,以电话、邮件、
书面方式发出。
2、会议召开时间:2017年8月16日
3、会议召开地点:浙江省杭州市余杭区崇贤街道独山工业区2
号公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:聂仕飞
6、会议主持人:聂仕飞
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会
议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会会议
的董事共0人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2017年半年度报告》
1、议案内容
具体内容详见公司于2017年8月18日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公告《2017年半
年度报告》(公告编号:2017-039)。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于会计政策变更的议案》
1、议案内容
具体内容详见公司于2017年8月18日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公告《会计政策变更公告》(公告编号:2017-043)。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案无需提请公司股东大会审议。
(三) 审议通过《关于公司2017年半年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》
1、议案内容
具体内容详见公司于2017年8月18日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公告《关于公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告(》公告编号:2017-044)。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案须提请公司股东大会审议。
(四) 审议通过《关于提议召开2017年第四次临时股东大会的
议案》
1、议案内容
公司拟于2017年9月8日召开2017年第四次临时股东大会。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、 备查文件目录
(一)《弗德里希新能源科技(杭州)股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》
(二)《弗德里希新能源科技(杭州)股份有限公司2017年第四
次临时股东大会通知》
(三)《弗德里希新能源科技(杭州)股份有限公司2017年半年
度报告》
(四)公司董事、高级管理人员对《弗德里希新能源科技(杭州)股份有限公司2017年半年度报告》的书面确认意见。
特此公告。
弗德里希新能源科技(杭州)股份有限公司
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