公告日期:2017-07-03
公告编号:2017-038
证券代码:837407 证券简称:弗德里希 主办券商:民生证券
弗德里希新能源科技(杭州)股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2017年6月30日
2、会议召开地点:杭州市余杭区崇贤街道独山工业区2号公司
会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:聂仕飞
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、审议等方面均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共3人,持
有表决权的股份11,603,600股,占公司股份总数的100.00%。
公告编号:2017-038
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于变更募集资金用途的议案》
1、议案内容
为了更好的利用募集资金,满足公司流动资金的实际需求,公司决定对2017年3月14日在全国中小企业股份转让系统官方网站上披露的《股票发行方案(修订稿二)》(公告编号:2017-011)中的募集资金使用用途进行部分调整,具体详见《关于变更募集资金用途的公告》(公告编号:2017-035)。
2、议案表决结果:
同意股数11,603,600股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
三、备查文件目录
(一)《弗德里希新能源科技(杭州)股份有限公司2017年第三
次临时股东大会决议》
弗德里希新能源科技(杭州)股份有限公司
董事会
2017年7月3日
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