公告日期:2022-08-18
公告编号:2022-026
证券代码:837406 证券简称:水利股份 主办券商:申万宏源承销保荐
安徽省水利物资股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 8 月 18 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 8 月 8 日以书面
方式发出
5.会议主持人:董事长赵玉满先生
6.会议列席人员:董事会秘书财务总监王华女士,监事会主席梁永先生
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及议案审议符合《公司法》和《公司章程》的有关程序。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
公告编号:2022-026
二、议案审议情况
(一)审议通过《安徽省水利物资股份有限公司 2022 年半年度报告》1.议案内容:
具体内容详见公司于 2022 年8 月18日在全国中小企业股份转让
系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《安徽省水利物资股份有限公司 2022 年半年度报告》(公告编号:2022-025)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
1.议案内容:
按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《非上市公众公司信息披露管理办法》的规定,公司对相关报表进行了前期会计差错更正,并在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露了《前期会计差错更正公告》(公告编号:2022-028)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
公告编号:2022-026
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2022 年8 月18日在全国中小企业股份转让
系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2022-030)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提请召开 2022年第三次临时股东大会的议案》1.议案内容:
同意公司于 2022 年 9 月 6 日召开 2022 年第三次临时股东大会,
审议上述需提交公司股东大会审议的议案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
公告编号:2022-026
《安徽省水利物资股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》
安徽省水利物资股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 18 日
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