公告日期:2021-06-28
公告编号:2021-024
证券代码:837406 证券简称:水利股份 主办券商:申万宏源承销保荐
安徽省水利物资股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 6 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 6 月 22 日以书面方式
发出
5.会议主持人:董事长赵玉满先生
6.会议列席人员:董事会秘书王华女士
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及议案审议符合《公司法》和《公司章程》的有关程序。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
公告编号:2021-024
二、案审议情况
(一)审议通过《关于公司对外借款的议案》
1.议案内容:
公司为提高闲置资金使用效率,向非关联方浙江省水利水电勘测设计院安徽分院提供借款 300 万元,借款用于补充浙江省水利水电勘测设计院安徽分院日常经营性资金。借款期限为 1 年,利息以双方实际约定为准。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《安徽省水利物资股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》
安徽省水利物资股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 28 日
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