公告日期:2019-07-12
公告编号:2019-045
证券代码:837405 证券简称:锦澄科技 主办券商:国泰君安
宁波锦澄电子科技股份有限公司
2019年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年7月12日
2.会议召开地点:公司办公室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长周红战
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共9人,持有表决权的股份总数15,798,771股,占公司有表决权股份总数的78.99%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于追认关联方资金占用》议案
1.议案内容:
详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《宁波锦澄电子科技股份有限公司追认关联方资金占用暨关联交易公告》(公告编号:2019-038)
公告编号:2019-045
2.议案表决结果:
同意股数4,258,065股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易,关联股东周红战、宁波奉化锦东六和投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波奉化锦东万创投资管理合伙企业(有限合伙)回避表决,回避股数11,540,706股。
三、备查文件目录
经与会股东签字确认的2019年第五次临时股东大会决议。
宁波锦澄电子科技股份有限公司
董事会
2019年7月12日
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