公告日期:2021-03-31
公告编号:2021-004
证券代码:837404 证券简称:西蔓色彩 主办券商:恒泰长财证券
北京西蔓色彩美育文化股份有限公司
第一届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 3 月 31 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 3 月 26 日以电话方式发出
5.会议主持人:于西蔓
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关法律法规的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举于西蔓女士为公司第二届董事会董事的议案 》
1.议案内容:
鉴于公司第一届董事会任期届满,根据法律、法规和公司章程的规定,现提名于西蔓女士为公司第二届董事会董事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。
公告编号:2021-004
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于选举于西蓓女士为公司第二届董事会董事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第一届董事会任期届满,根据法律、法规和公司章程的规定,现提名于西蓓女士为公司第二届董事会董事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于选举王淼先生为公司第二届董事会董事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第一届董事会任期届满,根据法律、法规和公司章程的规定,现提名王淼先生为公司第二届董事会董事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于选举顾犇先生为公司第二届董事会董事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第一届董事会任期届满,根据法律、法规和公司章程的规定,现提名顾犇先生为公司第二届董事会董事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。
公告编号:2021-004
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于选举陆春燕女士为公司第二届董事会董事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第一届董事会任期届满,根据法律、法规和公司章程的规定,现提名陆春燕女士为公司第二届董事会董事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案 》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》、《北京西蔓色彩美育文化股份有限公司章程》的规定,公司拟……
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