公告日期：2024-04-22

证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2024-055
湖北康农种业股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：湖北长阳经济开发区长阳大道 553 号

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长方燕丽

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》 《湖北康农种业股份有限公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数
32,480,235 股，占公司有表决权股份总数的 59.49%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
2,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 5.13%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；


3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会办公室在充分征求了各董事意见的基础上拟定了《湖北康农种
业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》，工作报告详细介绍了 2023 年度董
事会运作情况及 2024 年度工作计划。
2.议案表决结果：

同意股数 32,480,235 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

公司在任独立董事李建生先生、苏长玲女士、杨波女士分别向董事会递交
了 2023 年度独立董事述职报告，并在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。
具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（www.bse.cn）披露的《湖北康农种业股份有限公司 2023 年度独立董事述职 报告》（公告编号 2024-039 至 041）。
2.议案表决结果：

同意股数 32,480,235 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会拟定了《2023 年度监事会工作报告》，全面总结了监事会年度
工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数 32,480,235 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2023 年度经营情况和财务状况，结合公司财务报表数据，编制了
《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 32,480,235 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平
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