公告日期：2023-05-26

公告编号：2023-010

山西天生红枣业股份有限公司

章 程

二〇二三年五月


目 录


第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和范围...... 3
第三章 股 份......4

第一节 股份发行...... 4

第二节 股份增减和回购...... 5

第三节 股份转让...... 5

第四章 股东和股东大会...... 6

第一节 股东...... 6

第二节 股东大会的一般规定...... 8

第三节 股东大会的召集...... 12

第四节 股东大会的提案与通知...... 13

第五节 股东大会的召开...... 14

第六节 股东大会的表决和决议...... 16

第五章 董事会......19

第一节 董事...... 19

第二节 董事会...... 21

第六章 高级管理人员...... 25
第七章 监事会......26
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......28

第一节 财务会计制度、利润分配...... 28

第二节 会计师事务所的聘任...... 29

第九章 通知和公告......29

第一节 通知...... 29

第二节 公告和信息披露...... 30

第十章 投资者关系管理...... 30

第一节 概述...... 30

第二节 投资者关系管理的内容和方式...... 31

第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清算......31

第一节 合并、分立、增资和减资...... 31

第二节 公司解散与清算...... 32

第十二章 章程的修改...... 34

第十三章 其他事项......34

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共
和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 山西天生红枣业股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以
下简称“公司”）。 公司由原山西天生红枣酒有限责任公司全体股东共同作为发起人，以原山西天生红枣酒有限责任公司经审计确认的账面净资产整体折股进行整体变更的方式设立，在山西省晋中市工商行政管理局登记注册，取得营业执照。

第三条 公司注册名称：山西天生红枣业股份有限公司

第四条 公司住所：山西晋中市榆次区迎宾西路 100 号。 邮政编码：030600

第五条 公司注册资本：人民币 3,505 万元。

第六条 公司的营业期限为长期。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部
资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之
间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，任何一方均有权向公司所在地人民法院提起诉讼。若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的，应当充分考虑股东的合法权益，并对异议股东做出合理安排。公司终止挂牌过程中应制定合理的投资者保护措施，其中，公司主动终止挂牌的，公司或控股股东、实际控制人应当制定合理的投资者保护措施，通过提供现金选择权、回购安排等方式为其他股东权益提供保护；公司被强制终止挂牌的，公司或控股股东、实际控制人应当与其他股东主动、积极协商解决方案，可以通过设立专门基金等方式对投资者损失进行合理的补偿。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：以人为本、……
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