公告日期：2022-04-28

证券代码：837396 证券简称：昊月新材 主办券商：中泰证券
昊月新材
NEEQ : 837396
山东昊月新材料股份有限公司

SHANDONG HAOYUE NEW MATERIAL CO.,LTD.
年度报告
2021

公司年度大事记

山东昊月新材料股份有限公司于 2021 年 5 月获得由山东省市
场监督管理局颁发的“山东省高端品牌培育企业” 称号。

公司第一条全自动生产线投产。


目 录


第一节 重要提示、目录和释义 ...... 4
第二节 公司概况 ...... 7
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析...... 9
第四节 重大事件 ...... 17
第五节 股份变动、融资和利润分配...... 24
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况...... 27
第七节 公司治理、内部控制和投资者保护...... 28
第八节 财务会计报告 ...... 32
第九节 备查文件目录 ...... 94

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人杨阳、主管会计工作负责人杨阳及会计机构负责人（会计主管人员）杨峰保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项 是或否

是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异 □是 √否

议或无法保证其真实、准确、完整

是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 □是 √否

董事会是否审议通过年度报告 √是 □否

是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否

是否存在未按要求披露的事项 □是 √否

是否被出具非标准审计意见 √是 □否

1、 董事会就非标准审计意见的说明

公司董事会对上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务审计报告出具了保留意见，具体内容的相关事项进行如下说明：

（一）董事会经过必要的审议和核查程序后认为：对上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于 2021 年年报“保留审计意见”的审计报告，表示理解和认同；

（二）上述无形资产和开发支出均为真实业务所形成，无法提供审计证据的原因为公司人员有变动，现有人员关于相关事项资料掌握不全。鉴于上述原因，公司为解决保留审计报告所涉及的事项和问题，解决措施如下：

(1) 公司今后加强企业内部控制，做好信息披露工作，提高公司治理水平；

(2) 提高财务管理水平，加强财务人员综合素质和财务能力；

(3) 规范公司管理制度，消除审计报告中强调事项对公司的影响。

本次事项对公司 2021 年年度财务状况和经营成果无影响。

【重大风险提示表】

重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析

公司为高吸收性树脂生产企业，在生产过程中会产生“三
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。