公告日期：2021-11-05

公告编号：2021-015

证券代码：837396 证券简称：昊月新材 主办券商：中泰证券
山东昊月新材料股份有限公司

2021 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议的召开和出席情况

山东昊月新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 05 日
在公司会议室召开 2021 年第一次职工代表大会。本次会议的通知于 2021 年 10
月 25 日以书面方式发出。本次会议由监事会主席张香女士主持，本次会议应到职工代表 15 人，实到 15 人。

会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的相关规定。
二、议案审议及表决情况
（一）审议通过《关于选举张香女士继续担任公司第三届监事会职工代表监事 的议案》

议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期将于 2021 年 10 月 30 日届满，现根据《公司
法》和《公司章程》的有关规定，选举张香女士继续担任第三届监事会职工代 表监事，其将与股东代表监事一起组成第三届监事会，任期三年，与股东代表 监事任期一致。

张香女士不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处 罚的情况，不属于失信联合惩戒对象。具备担任公司监事的资格，符合公司监 事的任职要求。

议案表决情况：本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2021-015

三、备查文件目录
《山东昊月新材料股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

山东昊月新材料股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 05 日

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