公告日期:2018-01-19
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第十
一次会议于2018年1月19日审议并通过:
《关于聘任徐韩女士为公司董事会秘书的议案》聘任徐韩女士为
公司董事会秘书兼信息披露负责人,任职期限自本次董事会决议通过
之日起至本届董事会任期届满时止。
本次会议召开3日前以电话方式方式通知全体董事,实际到会董
事5人,持有公司股份17,000,000股,占股份总数的48.85%,会
议由董事长徐双权先生主持。
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