公告日期:2018-01-19
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第
十一次会议于2018年1月19日审议并通过:
《关于聘任梁嘉荣先生为公司财务总监的议案》任命梁嘉荣先
生为公司财务总监,任职期限自本次董事会决议通过之日起至本届
董事会任期届满时止。
本次会议召开3日前以电话方式方式通知全体董事,实际到会
董事5人,持有公司股份17,000,000股,占股份总数的48. 85%.
会议由董事长徐双权先生主持。
以上决议表决情况为:
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