公告日期:2017-07-03
一、会议召开基本情况
福建功夫谷股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第
九次会议于20 1 7年7月3日9时在公司会议室以现场方式召开。会
议通知于201 7年6月29日以电话方式向全体董事发出。本次会议由
公司董事长徐双权先生召集并主持。本次会议应出席董事5名,实际
出席董事5名,本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均
符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
二、议案审议情况
本次董事会以投票表决方式审议通过以下议案:
(一)审议通过《关于提名周清先生为公司董事候选人的议案》,
并提交公司股东大会审议
议案内容:本公司董事会于201 7年6月29日收到董事董国伟先
生提交的辞职申请,现董事会决定同意董国伟先生辞去公司董事职务,
根据《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》等有关规定,需补选
一名董事。因此,公司董事会提名选举周清先生为公司董事候选人,
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