公告日期:2016-08-19
功夫谷:第一届董事会第六次会议决议公告
一、会议召开基本情况
福建功夫谷股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第
六次会议于2016年8月19日9时在公司会议塞以现场方式召开。会
议通知于2016年8月9日以书面方式向全体董事发出。本次会议由
公司董事长徐双权先生召集并主持。会议应出席董事5名,实际出席
董事5名,公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议
的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司
章程》的规定,所作决议合法有效。
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