公告日期：2017-09-11

公告编号：2017-032



证券代码：837391 证券简称：昊达智能 主办券商：东莞证券



深圳昊达智能科技股份有限公司



2017年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年9月8日



2、会议召开地点：深圳昊达智能科技股份有限公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长邓兆华



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持



有表决权的股份13,860,000股，占公司股份总数的91.30%。



二、 议案审议情况



公告编号：2017-032



(一)审议通过《关于向全资子公司昊达智能科技(香港)有限公司增资的议案》



1、议案内容



根据公司经营发展的需要，拟将全资子公司昊达智能科技（香港）有限公司注册资本由美元20万元增加到美元100万元，即昊达智能科技（香港）有限公司新增注册资本美元80万元，公司认缴出资美元80万元。内容详见公司于2017年8月23日在全国中小企业股份



转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深



圳昊达智能科技股份有限公司关于对全资子公司增资公告》（公告编号：2017-030）。



2、议案表决结果：



同意股数13,860,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本次审议表决不涉及关联交易事项,无需回避表决



四、备查文件目录



（一）经与会股东签字的《深圳昊达智能科技股份有限公司2017



年第三次临时股东大会会议决议》



深圳昊达智能科技股份有限公司



董事会



公告编号：2017-032



2017年9月11日




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