公告日期：2017-08-23

公告编号： 2017-030

证券代码： 837391 证券简称： 昊达智能 主办券商： 东莞证券

深圳昊达智能科技股份有限公司

关于对全资子公司增资公告

一、 对外投资概述

（一） 基本情况

本公司拟将全资子公司昊达智能科技(香港)有限公司注册资本

增加到美元 1,000,000.00 元， 即昊达智能科技(香港)有限公司新增

注册资本美元 800,000.00元，其中公司认缴出资美元 800,000.00元。

本次对外投资不构成关联交易。

（二） 审议和表决情况

公司于 2017 年 8 月 22 日召开第一届董事会第十二次会议，以同

意票 5 票、反对票 0 票、弃权票数 0 票、回避票数 0 票，审议通过了

《关于向全资子公司昊达智能（香港）有限公司增资的议案》。按照

《公司章程》 、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《投融

资管理办法》、《核决权限管理规定》 的规定， 对外投资金额大于等

于人民币 500 万元，议案需经股东大会审议。故本次对外投资尚需提

交 2017 年第三次临时股东大会审议。

（三） 交易生效需要的其它审批及有关程序

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-030

本次对外投资需报当政府部门办理变更登记手续。

二、 投资标的基本情况

（ 一） 出资方式

本次对外投资的出资方式为现金。

本次对外投资的出资说明：

本次对外投资的资金源于公司自有资金。

（ 二） 投资标的基本情况

名称： 昊达智能科技(香港)有限公司 HOLDTEC INNOVATIONS

(HONG KONG) CO.,LIMITED

注册地址： 中国香港

经营范围： BADY COMPANY

本次增资前前五名股东的投资规模和持股比例如下：

股东名称 币种 投资金额（元） 持股比例

深圳昊达智能科技股份

有限公司

美元 200,000.00 100.00%

本次增资后前五名股东的投资规模和持股比例如下：

股东名称 币种 投资金额（元） 持股比例

深圳昊达智能科技股份

有公司

美元 1,000,000.00 100.00%

三、 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一） 本次对外投资的目的

公告编号： 2017-030

本次对外投资是基于公司未来战略发展规划和业务经营需要，

为了进一步开拓海外销售市场，扩大市场销售占有份额，树立良好的

品牌形象，进一步丰富公司产品线，增加公司主营业收入范围及份额，

以香港昊达为走向触角， 推动公司因应国家推进“一带一路”的经济

策略， 走向国际市场。

（二） 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资公司将面临海外销售业务受市场的经济环境、贸

易政策、汇率变动等因素的影响，存在一定市场风险和经营风险。 为

了防范此类风险， 公司将建立完善的内部控制制度和风险防范机制，

积极防范和有效应对上述风险。

（三） 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资资金源于公司自有资金投入， 不会对公司财务 状

况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的

情形。 有利于其扩大经营规模，提高盈利能力，进一步实现公司的战

略发展规划，对公司的未来财务状况和经营成果产生积极影响。

四、 备查文件目录

（一）《深圳昊达智能科技股份有限公司第一届董事会第十二次

会议决议》

深圳昊达智能科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 22 日


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