公告日期：2017-04-25

深圳昊达智能科技股份有限公司



利润分配管理制度



第一章 总则



第一条 为规范深圳昊达智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)的利润分配



行为,建立科学、持续、稳定的分配机制,增强利润分配的透明度,切实保护中小投资者合法权益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规以及《深圳昊达智能科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)并结合公司实际情况,制定本制度。



第二条 公司将进一步强化回报股东的意识,严格依照《公司法》和《公司章程》



的规定,自主决策公司利润分配事项,充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利,不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制。



第三条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时,应当履行必要的决策程



序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究论证,详细说明规划安排的理由等情况。公司应当通过多种渠道(包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等)充分听取中小股东的意见,做好现金分红事项的信息披露。



第二章 利润分配顺序



第四条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回报,制定持续、稳定



的利润分配政策。根据相关法律法规及《公司章程》，公司税后利润按下列顺序分配：



(一)公司分配当年税后利润时,应当提取利润的10％列入公司法定公积金。公司



法定公积金累计额为公司注册资本的 50％以上的,可以不再提取；



(二)公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损；



(三)公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金；



(四)公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配;



(五)股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司；



(六)公司持有的本公司股份不参与分配利润。



第五条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公



司资本。但是,资本公积金不得用于弥补公司的亏损。 法定公积金转为资本时,



所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25％。



第六条 利润分配时，应以每 10 股表述分红派息、转增股本的比例,股本基数应



当以方案实施前的实际股本为准。



第七条 利润分配时，如扣税的,说明扣税后每 10 股实际分红派



息的金额、数量。



第三章 利润分配的原则和政策



第八条 公司应重视对投资者的合理投资回报,公司股利分配方案应从公司盈利



情况和战略发展的实际需要出发,兼顾股东的即期利益和长远利益,应保持持续、稳定的利润分配制度,注重对投资者稳定、合理的回报,但公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力,并坚持如下利润分配原则:(一)按法定顺序分配的原则；



(二)存在未弥补亏损,不得分配的原则；



(三)公司持有的本公司股份不得分配利润的原则。



第九条 公司应坚持如下利润分配政策：



(一)公司应重视对投资者的合理投资回报,同时兼顾公司合理资金需求,制定和实施持续、稳定的利润分配政策,但公司利润分配不得影响公司的持续经营;



(二)公司可以采取现金或者股票方式分配股利,在有条件的情况下,公司可以进行中期现金分红；存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的红利，以偿还其占用的资金；



(三)公司优先采用现金分红方式回报股东；具体分红比例由董事会根据相关规定和公司实际经营情况拟定，并提交公司股东大会审议决定。



第十条 利润分配决策机制和程序如下：



（一）董事会审议利润分配需履行的程序和要求：公司在进行利润分配时，公司董事会应当先制定分配预案并进行审议，董事会审议 现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例等事宜； 公司董事会在决策和形成利润分配预案前，应当认真研究和论证，与监事充分讨论，并通过多种渠道充分听取中小股东意见，在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上形成利润分配预案。



（二）股东大会审议利润分配需履行的程序和要求：公司董事会审议通过的公司利润分配方案，应当提交公司股东大会进行审议，并由出席股东大会的股……
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