公告日期：2018-12-28

证券代码：837390 证券简称：威猛股份 主办券商：中泰证券

河南威猛振动设备股份有限公司



2018年第十次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月28日

2.会议召开地点：河南威猛振动设备股份有限公司行政楼三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王延益

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2018年12月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号2018-075）。本次股东大会的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共40人，持有表决权的股份总数17,380,925股，占公司有表决权股份总数的48.32%。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2019年实际控制人为公司贷款提供担保的议案》1.议案内容：



预计2019年公司实际控制人王延益为公司贷款提供担保，担保金额不超过5,000.00万元，担保方式为保证担保，公司无需支付利息或者费用。2.议案表决结果：



同意股数5,523,276股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案涉及关联交易，股东王延益持有公司5,923,730股，持股比例为16.47%，担任公司董事长，是公司的实际控制人；股东王思民持有公司5,933,919股，持股比例为16.50%，担任公司董事、总经理。王延益与股东王思民系父子关系，为一致行动人，因此两人回避表决，合计回避表决持股数量为11,857,649股。

（二）审议通过《关于预计2019年总经理为公司贷款提供担保的议案》

1.议案内容：



预计2019年公司董事、总经理王思民为公司贷款提供担保，担保金额不超过3,500.00万元，其中2,500.00万元为保证担保，1,000.00万元为抵押担保，公司无需支付利息或者费用。

2.议案表决结果：



同意股数5,523,276股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；

反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案涉及关联交易，股东王延益持有公司5,923,730股，持股比例为16.47%，担任公司董事长，是公司的实际控制人；股东王思民持有公司5,933,919股，持股比例为16.50%，担任公司董事、总经理。王延益与股东王思民系父子关系，为一致行动人，因此两人回避表决，合计回避表决持股数量为11,857,649股。

（三）审议通过《关于预计2019年关联方刘俊兰为公司贷款提供担保的议

案》

1.议案内容：



预计2019年公司董事长王延益配偶刘俊兰为公司贷款提供担保，担保金额不超过3,000.00万元，担保方式为保证担保，公司无需支付利息或者费用。

2.议案表决结果：



同意股数5,523,276股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案涉及关联交易，股东王延益持有公司5,923,730股，持股比例为16.47%，担任公司董事长，是公司的实际控制人；股东王思民持有公司5,933,919股，持股比例为16.50%，担任公司董事、总经理。王延益与股

东王思民系父子关系，为一致行动人，因此两人回避表决，合计回避表决持股数量为11,857,649股。

（四）审议通过《关于预计2019年关联方杨岚为公司贷款提供担保的议案》1.议案内容：



预计2019年公司总经理王思民配偶杨岚为公司贷款提供担保，担保金额不超过3,000.00万元，其中2,000.00万元为保证担保，1,000.00万元为抵押担保，公司无需支付利息或者费用。

2.议案表决结果：



同意股数5,523,276股……
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