公告日期：2018-12-13

证券代码：837390 证券简称：威猛股份 主办券商：中泰证券

河南威猛振动设备股份有限公司



第七届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月13日

2.会议召开地点：董事长办公室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月3日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长王延益

6.会议列席人员：监事会成员及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2019年实际控制人为公司贷款提供担保的议案》

1.议案内容：



预计2019年公司实际控制人王延益为公司贷款提供担保，担保金额不超过5,000.00万元，担保方式为保证担保，公司无需支付利息或者费用。

2.议案表决结果：



同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案涉及关联交易，董事王延益、王思民（两人系父子关系）与本议案存在关联关系，需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计2019年总经理为公司贷款提供担保的议案》

1.议案内容：



预计2019年公司董事、总经理王思民为公司贷款提供担保，担保金额不超过3,500.00万元，其中2,500.00万元为保证担保，1,000.00万元为抵押担保，公司无需支付利息或者费用。

2.议案表决结果：



同意4票；反对0票；弃权0票。



3.回避表决情况：



本议案涉及关联交易，董事王延益、王思民（两人系父子关系）与本议案存在关联关系，需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于预计2019年关联方刘俊兰为公司贷款提供担保的议案》

1.议案内容：



预计2019年公司董事长王延益配偶刘俊兰为公司贷款提供担保，担保金额不超过3,000.00万元，担保方式为保证担保，公司无需支付利息或者费用。

2.议案表决结果：



同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案涉及关联交易，董事王延益、王思民（两人系父子关系）与本议案存在关联关系，需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于预计2019年关联方杨岚为公司贷款提供担保的议案》

1.议案内容：



预计2019年公司总经理王思民配偶杨岚为公司贷款提供担保，

担保金额不超过3,000.00万元，其中2,000.00万元为保证担保，1,000.00万元为抵押担保，公司无需支付利息或者费用。

2.议案表决结果：



同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案涉及关联交易，董事王延益、王思民（两人系父子关系）与本议案存在关联关系，需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》

1.议案内容：



公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。

2.议案表决结果：



同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提议召开2018年第十次临时股东大会的议案》1.议案内容：





公司拟于2018年12月28日召开2018年第十次临时股东大会，审议上述有关事项。

2.议案表决结果：



同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



《河南威猛振动设备股份有限公司第七届董事会第九次会议决议》。



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