公告日期:2018-12-13
证券代码:837390 证券简称:威猛股份 主办券商:中泰证券
河南威猛振动设备股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年12月13日
2.会议召开地点:董事长办公室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年12月3日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长王延益
6.会议列席人员:监事会成员及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事6人,出席和授权出席董事6人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于预计2019年实际控制人为公司贷款提供担保的议案》
1.议案内容:
预计2019年公司实际控制人王延益为公司贷款提供担保,担保金额不超过5,000.00万元,担保方式为保证担保,公司无需支付利息或者费用。
2.议案表决结果:
同意4票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案涉及关联交易,董事王延益、王思民(两人系父子关系)与本议案存在关联关系,需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于预计2019年总经理为公司贷款提供担保的议案》
1.议案内容:
预计2019年公司董事、总经理王思民为公司贷款提供担保,担保金额不超过3,500.00万元,其中2,500.00万元为保证担保,1,000.00万元为抵押担保,公司无需支付利息或者费用。
2.议案表决结果:
同意4票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案涉及关联交易,董事王延益、王思民(两人系父子关系)与本议案存在关联关系,需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于预计2019年关联方刘俊兰为公司贷款提供担保的议案》
1.议案内容:
预计2019年公司董事长王延益配偶刘俊兰为公司贷款提供担保,担保金额不超过3,000.00万元,担保方式为保证担保,公司无需支付利息或者费用。
2.议案表决结果:
同意4票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案涉及关联交易,董事王延益、王思民(两人系父子关系)与本议案存在关联关系,需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于预计2019年关联方杨岚为公司贷款提供担保的议案》
1.议案内容:
预计2019年公司总经理王思民配偶杨岚为公司贷款提供担保,
担保金额不超过3,000.00万元,其中2,000.00万元为保证担保,1,000.00万元为抵押担保,公司无需支付利息或者费用。
2.议案表决结果:
同意4票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案涉及关联交易,董事王延益、王思民(两人系父子关系)与本议案存在关联关系,需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
1.议案内容:
公司拟续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构。
2.议案表决结果:
同意6票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于提议召开2018年第十次临时股东大会的议案》1.议案内容:
公司拟于2018年12月28日召开2018年第十次临时股东大会,审议上述有关事项。
2.议案表决结果:
同意6票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《河南威猛振动设备股份有限公司第七届董事会第九次会议决议》。
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