公告日期：2018-11-08

公告编号：2018-065

证券代码：837390 证券简称：威猛股份 主办券商：中泰证券

河南威猛振动设备股份有限公司



2018年第八次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年11月8日

2.会议召开地点：河南威猛振动设备股份有限公司（以下简称“公司”）行政楼三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王延益

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共53人，持有表决权的股份总数16,715,931股，占公司有表决权股份总数的46.47%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟开展融资租赁业务暨关联方提供担保的议案》



公告编号：2018-065

1.议案内容：



为扩大产能，满足公司生产经营所需，河南威猛振动设备股份有限公司（以下简称“公司”）拟与台新融资租赁（天津）有限公司（以下简称“台新租赁”）以“直租”方式进行融资租赁交易，公司与奔腾激光（温州）有限公司签署《激光切割机设备购置合同》，由台新租赁放款，交易金额不超过250万，出租给公司使用，公司按月支付租金，租赁期限为两年。融资租赁业务由公司股东王延益、王思民、王玲玲、牛陆艺、王善巨、王世凤、张家伟、谭玉兰、张荣军、郜清政、刘云无偿提供连带责任保证担保，具体内容以实际签订的协议为准。

2.议案表决结果：



同意股数3,267,572股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案涉及关联交易，股东王延益持有公司5,923,730股，持股比例为16.47%，担任公司董事长，是公司的实际控制人；股东王思民持有公司5,512,919股，持股比例为15.33%，担任公司董事、总经理。王延益与股东王思民系父子关系，为一致行动人；股东王善巨持有公司1,610,369股，持股比例为4.48%，担任公司董事；股东刘云持有公司401,341股，持股比例1.12%，担任公司监事；王玲玲、牛陆艺、王世凤、张家伟、谭玉兰、张荣军、郜清政未出席会议。因此四人回避表决，合计回避表决持股数量



公告编号：2018-065

三、备查文件目录

《河南威猛振动设备股份有限公司2018年第八次临时股东大会决议》。

河南威猛振动设备股份有限公司

董事会


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