公告日期：2018-08-22

公告编号：2018-055
证券代码：837390 证券简称：威猛股份 主办券商：中泰证券
河南威猛振动设备股份有限公司

关于召开2018年第七次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第七次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年9月7日8:30-9:30。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。


公告编号：2018-055
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年9月3日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
河南威猛振动设备股份有限公司行政楼三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于关联方为公司贷款提供担保的议案》

为更好拓展业务、发展生产经营、满足资金周转正常需要，公司拟向中原银行股份有限公司新乡县支行申请500万贷款，并由公司王延益、王思民、王玲玲、牛陆艺、王善巨提供连带责任保证担保，本次交易协议尚未签署，待签署后将补充披露相关内容”。
（二）审议《关于公司前期会计差错更正的议案》

具体内容详见公司于2018年8月22日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于公司前期会计差错更正的议案》,董事会经审核认为，本次差错更正符合

公告编号：2018-055
公司实际经营和财务状况，能够更加真实、完整、公允的反映公司实际经营成果，为投资者提供更为准确、可靠的会计信息，不会损害股东的利益。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；

2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人身份证（原件及复印件）；

3、由法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照副本的复印件；

4、由非法定代表人、非执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照副本的复印件；

5、办理登记手续，可现场、信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2018年9月7日上午8:00-8:30
（三）登记地点：


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河南威猛振动设备股份有限公司行政楼三楼会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：
联系人：李惠萍
电话：0373-7080334
传真：0373-7080334
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理。
（三）临时提案
临时提案请于会议召开10日前以书面形式提出。
五、备查文件目录
《河南威猛振动设备股份有限公司第七届董事会第六次会议决议》。
河南威猛振动设备股份有限公司
董事会

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