公告日期:2018-08-13
公告编号:2018-047
证券代码:837390 证券简称:威猛股份 主办券商:中泰证券
河南威猛振动设备股份有限公司
2018年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月13日
2.会议召开地点:河南威猛振动设备股份有限公司(以下简称“公司”)行政楼三楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长王延益
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共40人,持有表决权的股份总数16,533,662股,占公司有表决权股份总数的45.96%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司为河南顺美国际家居股份有限公司向上海浦东
公告编号:2018-047
发展银行股份有限公司新乡支行申请借款提供担保的议案》
1.议案内容:
公司拟为河南顺美国际家居股份有限公司(以下简称“顺美国际”)向上海浦东发展银行股份有限公司新乡支行(以下简称“浦发银行新乡支行”)申请1300万元借款提供连带责任保证担保,具体内容以实际签订的协议为准。
顺美国际与公司不存在关联关系,是公司的互保单位,长期保持良好的互保合作关系,该笔借款为到期续贷。
2.议案表决结果:
同意股数16,533,662股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
《河南威猛振动设备股份有限公司2018年第六次临时股东大会决议》。
河南威猛振动设备股份有限公司
董事会
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