公告日期:2018-04-19
证券代码:837390 证券简称:威猛股份 主办券商:中泰证券
河南威猛振动设备股份有限公司
2017年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年年度股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《公司章程》及《股
东大会议事规则》等有关规定,无需其他相关部门批准或履行其他
程序。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2018年5月9日上午8:30
结束时间:2018年5月9日上午12:00
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年5月4日,股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事、监事、高级管理人员。
3.公司聘请的见证律师。
(七)会议地点:河南威猛振动设备股份有限公司行政楼三楼会议室
二、会议审议事项
(一)《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》;
(二)《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》;
(三)《关于<2017年度财务决算报告>的议案》;
(四)《关于<2018年度财务预算报告>的议案》;
(五)《关于<2017年度报告及年度报告摘要>的议案》;
(六)《关于<2017年度利润分配预案>的议案》;
(七)《关于修改公司章程的议案》;
(八)《关于选举王延益继续为公司第七届董事会董事的议案》;
(九)《关于选举王思民继续为公司第七届董事会董事的议案》;
(十)《关于选举李惠萍继续为公司第七届董事会董事的议案》;
(十一)《关于选举李晋继续为公司第七届董事会董事的议案》;
(十二)《关于选举王善巨继续为公司第七届董事会董事的议案》; (十三)《关于选举谷彪为公司第七届董事会董事的议案》;
(十四)《关于选举刘云继续为公司第七届监事会股东代表监事的议案》;
(十五)《关于选举周世孔为公司第七届监事会股东代表监事的议案》。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证;
2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的,应出示委托人
身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人身
份证(原件及复印件);
3、由法定代表人/执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东
出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人/执行事务合伙
人 (或其代表) 身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照
正副本的复印件;
4、由非法定代表人、非执行事务合伙人(或其代表)代表机
构股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖机构股东单位印
章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本的复印
件;
5、办理登记手续,可信函、传真及上门方式进行登记,公司
不接受电话方式登记。
(二)登记时间: 2018年5月9日上午8:00-8:30
(三)登记地点:
河南威猛振动设备股份有限公司行政楼三楼会议室。
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:李惠萍
电话:0373-7080334
传真:0373-7080334
(二)会议费用:与会股东交通费、食宿费用自理。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开十日前提交。
五、备查文件
《河南威猛振动设备股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议》。
特此公告。
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