公告日期：2022-04-01

证券代码：837388 证券简称：虹瑞智能 主办券商：华创证券

广东虹瑞智能设备股份有限公司



2022 年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 4 月 1 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长龚建锋

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规范。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数25,508,100 股，占公司有表决权股份总数的 85.027%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司董事会秘书列席会议；





4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《广东虹瑞智能设备股份有限公司股东大会制度议案》

1.议案内容：



具体内容详见公司于2022年3月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东虹瑞智能设备股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2022-027）。

2.议案表决结果：



同意股数 25,508,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《广东虹瑞智能设备股份有限公司董事会制度的议案》

1.议案内容：



具体内容详见公司于2022年3月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东虹瑞智能设备股份有限公司董事会制度》（公告编号：2022-028）。

2.议案表决结果：



同意股数 25,508,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（三）审议通过《广东虹瑞智能设备股份有限公司监事会制度的议案》

1.议案内容：



具体内容详见公司于2022年3月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东虹瑞智能设备股份有限公司监事会制度》（公告编号：2022-029）。

2.议案表决结果：



同意股数 25,508,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《广东虹瑞智能设备股份有限公司对外投资管理制度的议案》1.议案内容：



具体内容详见公司于2022年3月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东虹瑞智能设备股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2022-030）。

2.议案表决结果：



同意股数 25,508,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《广东虹瑞智能设备股份有限公司对外担保管理制度的议案》1.议案内容：



具体内容详见公司于2022年3月17日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东虹瑞智能设备股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2022-031）。

2.议案表决结果：



同意股……
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