公告日期：2019-01-07

公告编号：2019-002
证券代码：837387 证券简称：欣日科技 主办券商：方正证券
上海欣日科技股份有限公司

关于预计2019年日常性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是预计2019年日常性关联交易。

为了满足公司的业务发展需要，公司预计2019年与关联方发生以下关联交易：

预计发生金额
序号 关联人 关联交易内容

(万元)

1 朱浩翔、周水珍、王春燕关联方借款 4,000.00
2 朱浩翔 租用关联方房屋 59.40
（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于预计2019年度公司日常性关联交易的议案》，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权,本议案关联董事朱浩翔、周水珍回避表决，本议案尚需提交股

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东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易无需提交有关部门批准。
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况

1.自然人

姓名：朱浩翔

住所：上海市长宁区芙蓉江路

2.自然人

姓名：周水珍

住所：上海市浦东新区浦城路

3.自然人

姓名：王春燕

住所：上海市长宁区芙蓉江路
（二）关联关系

朱浩翔为本公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理；

周水珍为本公司股东、董事，且与朱浩翔为母子关系；

王春燕为朱浩翔配偶。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

1、流动资金借款主要解决2019年可能出现的短期流动资金困

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难，所定借款利率按银行同期贷款利率上浮10%，定价合理、公允。
2、租用的办公楼位于上海中山公园商圈的甲级写字楼，租赁面积324.75平方米，主要依据周边同等级办公物业的市场价格，设定每平方米每天平均单价约为5元，定价合理、公允。
四、交易协议的主要内容

1、公司预计2019年向朱浩翔借款不超过人民币2000万元（借款利率为同期银行贷款利率上浮10%）、向周水珍借款不超过人民币1500万元（借款利率为同期银行贷款利率上浮10%）、向王春燕借款不超过人民币500万元（借款利率为同期银行贷款利率上浮10%），上述借款均用于补充公司流动资金。

2、公司预计2019年向控股股东、实际控制人、董事长兼总经理朱浩翔租赁其个人名下房产（位于上海市长宁区愚园路1258号1210、1211、1212室）作为办公用房（合同约定租赁期限为2018年9月1日至2020年8月31日），为此需支付2019年全年租金为594,000元。五、关联交易的目的及对公司的影响
（一）目的和对公司的影响

公司向朱浩翔、周水珍、王春燕借款主要是解决公司2019年可能出现的短期资金周转困难，为公司经营所需。

公司向朱浩翔租借办公用房主要解决公司办公场所事宜，并按租赁合同支付2019年租金。

2019年预计的关联交易是公司经营所需，相关利率及租金符合

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市场定价，为合理、公允的定价，有利于公司长期稳定发展，不会对公司产生不利影响。
六、备查文件目录
（一）经与会董事签字确认的《上海欣日科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

上海欣日科技股份有限公司
董事会
……
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