公告日期:2018-11-26
公告编号:2018-036
证券代码:837387 证券简称:欣日科技 主办券商:方正证券
上海欣日科技股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年11月24日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长朱浩翔
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开以及议案审议程序的开展符合《公司法》和《上海欣日科技股份有限公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共2人,持有表决权的股份总数15,000,000股,占公司有表决权股份总数的100.00%。
公告编号:2018-036
二、案审议情况
(一)审议通过《关联方为公司申请银行贷款提供连带责任担保暨关联交
易的议案》议案
1.议案内容:
公司拟向中国建设银行股份有限公司上海浦东分行申请金额5,000,000元人民币的贷款额度,授信期限为12个月。公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理朱浩翔及其配偶王春燕为上述贷款提供连带责任保证担保。详情见公司于2018年11月9日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《偶发性关联交易公告》(公告编号:2018-034)。
2.议案表决结果:
同意股数15,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
因两位股东朱浩翔与周水珍均为关联方,若回避表决,将导致无法做出决议,故本议案不再回避表决。
三、备查文件目录
(一)经与会股东和会议记录人签字确认的《上海欣日科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议》
公告编号:2018-036
上海欣日科技股份有限公司
董事会
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