公告日期:2018-11-09
公告编号:2018-035
证券代码:837387 证券简称:欣日科技 主办券商:方正证券
上海欣日科技股份有限公司
关于召开2018年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2018年第四次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。(四)会议召开日期和时间
本次会议召开时间:2018年11月24日上午10时。
预计会期1天。
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2018-035
本次股东大会的股权登记日为2018年11月20日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
上海市长宁区愚园路1258号绿地商务大厦1212室公司会议室。二、议审议事项
(一)审议《关联方为公司申请银行贷款提供连带责任担保暨关联交易的议案》
公司拟向中国建设银行股份有限公司上海浦东分行申请金额5,000,000元人民币的贷款额度,授信期限为12个月。公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理朱浩翔及其配偶王春燕为上述贷款提供连带责任保证担保。详情见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《偶发性关联交易公告》(公告编号:2018-034)。
三、议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲
公告编号:2018-035
笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡;5.办理登记手续,只接受现场办理,不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。
(二)登记时间:2018年11月24日上午9时30分。
(三)登记地点:
上海市长宁区愚园路1258号绿地商务大厦1212室公司会议室。四、其他
(一)会议联系方式:
联系人:吴雅琼
电话:021-51688938*221
联系地址:上海市长宁区愚园路1258号绿地商务大厦1212室
传真:021-58205108
(二)会议费用:各项费用由股东自理
(三)临时提案
临时提案请于会议召开十天前书面提交至公司董事会。
五、备查文件目录
(一)经与会董事签字确认的《上海欣日科技股份有限公司第二届董
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事会第三次会议决议》
上海欣日科技股份有限公司
董事会
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