公告日期：2018-08-09

公告编号：2018-027

证券代码：837387 证券简称：欣日科技 主办券商：方正证券

上海欣日科技股份有限公司



第二届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月7日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月7日以邮件和电话方式发出

5.会议主持人：董事朱浩翔

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》以及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。





公告编号：2018-027

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：



选举董事朱浩翔先生为公司第二届董事会董事长，朱浩翔先生为换届连任，任期三年，自2018年8月7日至2021年8月6日。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于续聘朱浩翔先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：



董事会续聘朱浩翔先生为公司总经理，朱浩翔先生为换届连任，任期三年，自2018年8月7日至2021年8月6日。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于续聘张泽家先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：



董事会续聘张泽家先生担任公司副总经理，张泽家先生为换届连



公告编号：2018-027

任，任期三年，自2018年8月7日至2021年8月6日。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任徐洁华先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：



董事会聘任徐洁华先生担任公司副总经理，徐洁华先生为本届新任，任期三年，自2018年8月7日至2021年8月6日。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任周秀宇女士为公司财务负责人的议案》1.议案内容：



董事会聘任周秀宇女士担任公司财务负责人，周秀宇女士为本届新任，任期三年，自2018年8月7日至2021年8月6日。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决情况。





公告编号：2018-027

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘吴雅琼女士为公司董事会秘书的议案》1.议案内容：



董事会续聘吴雅琼女士为公司董事会秘书，吴雅琼女士为换届连任，任期三年，自2018年8月7日至2021年8月6日。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《上海欣日科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》



上海欣日科技股份有限公……
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