公告日期:2018-07-23
公告编号:2018-022
证券代码:837387 证券简称:欣日科技 主办券商:方正证券
上海欣日科技股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年7月20日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年7月19日以邮件方式发出
5.会议主持人:董事长朱浩翔
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》以及有关法律法规的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
公告编号:2018-022
(一)审议通过《关于公司董事会换届选举及提名第二届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容:
我公司第一届董事会任期自2015年8月7日至2018年8月6日,即将届满。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。现提名朱浩翔、周水珍、张泽家、徐洁华、严太金为公司第二届董事会董事。上述拟任董事朱浩翔、周水珍、张泽家为换届连任,徐洁华、严太金为提名新任,均任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运作,股东大会审议通过第二届董事会换届事项前,第一届董事会全体成员将继续履行董事职责。
上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求。经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询,上述第二届董事会董事候选人均不为失信被执行人,不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》
公告编号:2018-022
1.议案内容:
公司拟于2018年8月7日召开2018年第三次临时股东大会,审议前述第1项议案。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)经与会董事签字确认的《上海欣日科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》
上海欣日科技股份有限公司
董事会
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