公告日期：2018-03-28

公告编号： 2018-013

证券代码： 837387 证券简称：欣日科技 主办券商：方正证券

上海欣日科技股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

上海欣日科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会

第十四次会议（以下简称“会议”）于 2018 年 3 月 26 日（星期一）

在公司会议室召开。会议通知于 2018 年 3 月 15 日以邮件形式发出。

公司现有董事 5 人，实际出席会议并表决的董事 5 人。

会议由董事长朱浩翔先生主持，公司监事和高级管理人员列席了

会议。本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》

和《上海欣日科技股份有限公司董事会议事规则》以及有关法律法规

的规定。

二、 会议审议事项

本次会议以现场投票的表决方式审议通过如下议案：

1、审议通过《 2017 年度董事会工作报告的议案》

议案内容： 结合 2017 年度的主要工作情况，对 2017 年董事会的

工作进行总结，并提出 2018 年的工作重点与设想。

表决结果： 5 票同意， 0 票反对、 0 票弃权。

公告编号： 2018-013

回避表决情况： 本议案不涉及回避表决情况。

本议案需提交股东大会审议。

2.审议通过《 2017 年度总经理工作报告的议案》

议案内容： 结合 2017 年度的主要工作情况，对 2017 年总经理的

工作进行总结，并提出 2018 年的工作重点与设想。

表决结果： 5 票同意， 0 票反对、 0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

3.审议通过《 2017 年年度报告及其摘要的议案》

议案内容： 详情见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（ www.neeq.com.cn）上发布的《 2017 年年度报告》（公告

编号： 2018-015）及《 2017 年年度报告摘要》（公告编号： 2018-016）。

表决结果： 5 票同意， 0 票反对、 0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

本议案需提交股东大会审议。

4.审议通过《 2017 年年度利润分配方案的议案》

议案内容： 由于公司业务正在发展过程中，为保证一定量的流动

资金以确保 2018 年生产经营的顺利完成，暂不对 2017 年度利润进行

分配，不进行资本公积金转增股本。

表决结果： 5 票同意， 0 票反对、 0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

本议案需提交股东大会审议。

公告编号： 2018-013

5.审议通过《 2017 年年度财务决算报告的议案》

议案内容： 经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，结合

2017 年度的主要经营情况，公司拟定了《 2017 年年度财务决算报告》。

表决结果： 5 票同意， 0 票反对、 0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

本议案需提交股东大会审议。

6.审议通过《 2018 年年度财务预算报告的议案》

议案内容： 经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，结合

2017 年度的主要经营情况，公司拟定了《 2018 年年度财务预算报告》。

表决结果： 5 票同意， 0 票反对、 0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

本议案需提交股东大会审议。

7.审议通过《 关于补充确认偶发性关联交易事宜的议案》

议案内容： 详情见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（ www.neeq.com.cn）上发布的《 偶发性关联交易公告（补

发） 》（公告编号： 2018-017） 。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对、 0 票弃权。

回避表决情况： 关联方朱浩翔、周水珍回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

8. 审议通过《 关于召开 2017 年年度股东大会的议案》

议案内容： 公司拟于 2018 年 4 月 20 日召开 2017 年年度股东大

会。

公告编号： 2018-013

表决结果： 5 票同意， 0 票反对、 0 票弃权。

回避表决情况： 本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《上海欣日科技股份有限公司第一

届董事会第十四次会议决议》

（二）全体董事签字确认的《 董事、高管对 2017 年年度报告书

面确认意见》

特此公告。

上海欣日科……
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