公告日期:2018-03-28
证券代码:837387 证券简称:欣日科技 主办券商:方正证券
上海欣日科技股份有限公司
2017年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年年度股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2018年4月20日10时
结束时间:2018年4月20日12时
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年4月16日,股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员
3.上海海华永泰律师事务所的见证律师
会议地点:上海市长宁区愚园路1258号绿地商务大厦1212室
二、会议审议事项
1、审议《2017年度董事会工作报告的议案》
议案内容:详情见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《第一届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号:2018-013)
2、审议《2017年度监事会工作报告的议案》
议案内容:详情见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《第一届监事会第七次会议决议公告》(公告编号:2018-014)
3、审议《2017年年度报告及其摘要的议案》
议案内容:详情见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《2017年年度报告》(公告编号:2018-015)及《2017年年度报告摘要》(公告编号:2018-016)。 4、审议《2017年年度利润分配方案的议案》
议案内容:详情见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《第一届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号:2018-013)。
5、审议《2017年年度财务决算报告的议案》
议案内容:详情见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《第一届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号:2018-013)。
6、审议《2018年年度财务预算报告的议案》
议案内容:详情见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《第一届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号:2018-013)。
7、审议《关于补充确认偶发性关联交易事宜的议案》
议案内容:详情见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《偶发性关联交易公告(补发)》(公告编号:2018-017)。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡; 5.办理登记手续,只接受现场办理,不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。
(二)登记时间: 2018年4月20日上午9时30分
(三)登记地点:
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