公告日期:2018-03-05
公告编号:2018-006
证券代码:837387 证券简称:欣日科技 主办券商:方正证券
上海欣日科技股份有限公司
第一届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
上海欣日科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十三次会议(以下简称“会议”)于2018年3月1日(星期四)在公司会议室召开。会议通知于2018年2月9日以邮件形式发出。公司现有董事5人,实际出席会议并表决的董事5人。
会议由董事长朱浩翔先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》和《上海欣日科技股份有限公司董事会议事规则》以及有关法律法规的规定。
二、会议审议事项
本次会议以现场投票的表决方式审议通过如下议案:
1、审议通过《关于补充确认偶发性关联交易事宜的议案》议案内容:详情见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《关于补充确认偶发性关联交易的公告》(公告编号:2018-007)。
公告编号:2018-006
表决结果:3票同意,0票反对、0票弃权。
回避表决情况:关联方朱浩翔、周水珍回避表决。
本议案需提交股东大会审议。
2.审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》
议案内容:公司拟于2018年3月21日召开2018年第二次临时
股东大会,审议前述第1项议案。
表决结果:5票同意,0票反对、0票弃权。
回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。
三、备查文件目录
(一)经与会董事签字确认的《上海欣日科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》
特此公告。
上海欣日科技服务股份有限公司
董事会
2018年3月5日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。