公告日期:2018-02-06
公告编号:2018-005
证券代码:837387 证券简称:欣日科技 主办券商:方正证券
上海欣日科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年2月5日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长朱浩翔
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开以及议案审议程序的开展符合《公司法》和《上海欣日科技股份有限公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共2人,持
有表决权的股份15,000,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
公告编号:2018-005
(一)审议通过《关于补充确认关联交易事宜的议案》
1.议案内容:
该议案的具体内容详见公司于2018年1月18日在全国中小企业
股份转让系统官网(http://www.neeq.com.cn)披露的《关联交易公告(补发)》 (编号:2018-002)
2.议案表决结果:
同意股数15,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况:
因两位股东朱浩翔与周水珍均为关联方,若回避表决,将导致无法做出决议,故本议案不再回避表决。
(二)审议通过《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的
议案》
1.议案内容:
该议案的具体内容详见公司于2018年1月18日在全国中小企业
股份转让系统官网(http://www.neeq.com.cn)披露的《预计 2018年
日常性关 联交易公告》(编号:2018-004)
2.议案表决结果:
同意股数15,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
公告编号:2018-005
3.回避表决情况:
因两位股东朱浩翔与周水珍均为关联方,若回避表决,将导致无法做出决议,故本议案不再回避表决。
三、备查文件目录
《上海欣日科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》
上海欣日科技股份有限公司
董事会
2018年2月6日
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