公告日期：2018-01-18

证券代码：837387 证券简称：欣日科技 主办券商：方正证券



上海欣日科技股份有限公司



预计2018年日常性关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是预计2018年日常性关联交易。



公司预计2018年度向朱浩翔、周水珍、王春燕借款不超过人民



币3000万元；预计向朱浩翔租赁房屋，年租金不超过59.4万元。



(二)关联方关系概述



朱浩翔为本公司控股股东、实际控制人兼董事长、总经理；



周水珍为本公司股东、董事，且与朱浩翔为母子关系；



王春燕为朱浩翔配偶。



(三)表决和审议情况



本关联交易已经公司第一届董事会第十二次会议审议通过（3票



同意，0票反对，0票弃权，关联方朱浩翔、周水珍回避表决）。根



据公司规定，需经股东大会审议。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易无需提交有关部门批准。



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



上海市芙蓉江路388弄



朱浩翔 仁恒河滨花园11号 - -



2602室



上海市浦东新区浦城路



周水珍 - -



786弄2号802室



上海市芙蓉江路388弄



王春燕 仁恒河滨花园11号 - -



2602室



(二)关联关系



朱浩翔为本公司控股股东、实际控制人兼董事长、总经理；



周水珍为本公司股东、董事，且与朱浩翔为母子关系；



王春燕为朱浩翔配偶。



三、交易协议的主要内容



（1）公司预计2018年向朱浩翔拆入借款不超过人民币1500万



元（借款利率为同期银行贷款利率上浮10%）、向周水珍拆入借款



不超过人民币1000万元（借款利率为同期银行贷款利率上浮10%）、



向王春燕拆入借款不超过人民币500万元（借款利率为同期银行贷



款利率上浮 10%），上述借款均用于补充公司流动资金。



（2）公司预计2018年向控股股东、实际控制人朱浩翔租赁其个



人名下房产（位于上海市长宁区愚园路1258号1210、1211、1212



室）作为办公用房（合同约定租赁期限为2016年9月1日至2018



年8月31日，合同期限届满后仍将续租，续租期为贰年）， 为此



需支付2018年租金为594,000元。



四、定价依据及公允性



(一)定价政策和定价依据



1、流动资金借款主要解决2018年可能出现的短期流动资金困



难，所定借款利率按银行同期贷款利率上浮10%，定价合理、公允。



2、办公楼位于上海中山公园商圈的甲级写字楼，租赁面积



324.75平方米，主要依据周边同等级办公物业的市场价格，设定每



平方米每天平均单价约为5元，定价合理、公允。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



(一)必要性和真实意图



1、公司向朱浩翔、周水珍、王春燕借款主要是解决公司2018



年可能出现的短期资金周转困难，为公司经营所需。



2、向朱浩翔租借办公用房主要解决公司办公场所事宜，并按租赁合同支付2018年租金。



(二)本次关联交易对公司的影响



2018年预计的关联交易是公司经营所需，相关利率及租金符



合市场定价，为合理、公允的定价，有利于公司长期稳定发展，不会对公司产生不利影响。

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