公告日期:2017-11-07
公告编号:2017-023
证券代码:837387 证券简称:欣日科技 主办券商:方正证券
上海欣日科技股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年11月6日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长朱浩翔
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开以及议案审议程序的开展符合《公司法》和《上海欣日科技股份有限公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共2人,持
有表决权的股份15,000,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
公告编号:2017-023
(一)审议通过《关于认可并授权出售公司所持贵阳银行全部或部分股票的议案》
1.议案内容
详见公司于2017年10月17日在全国中小企业股份转让系统官
网(http://www.neeq.com.cn)披露的《欣日科技:第一届董事会第十一次会议决议公告》(编号:2017-021)
2.议案表决结果:
同意股数 15,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况
(二)审议通过《关于认可并授权使用闲置资金进行投资的议案》
1.议案内容
详见公司于2017年10月17日在全国中小企业股份转让系统官
网(http://www.neeq.com.cn)披露的《欣日科技:第一届董事会第十一次会议决议公告》(编号:2017-021)
2.议案表决结果:
同意股数 15,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
公告编号:2017-023
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
三、备查文件目录
(一)经与会董事和记录人签字确认的《上海欣日科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》
上海欣日科技股份有限公司
董事会
2017年11月7日
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