公告日期：2017-05-18

公告编号：2017-014



证券代码：837387 证券简称：欣日科技 主办券商：方正证券



上海欣日科技股份有限公司



第一届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



上海欣日科技股份有限公司（以下简称“公司）” 第一届董事会第九次会议于2017年5月16日上午10时在公司会议室召开，会议通知于2017年5月5日以电子邮件方式发出。公司现有董事五人，实际出席会议董事五人。会议由朱浩翔董事长主持, 公司监事、部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。



二、会议议案及表决情况



1、审议《关于公司董事会秘书变更的议案》



议案内容：



公司董事会秘书张佳骞4月5日向公司递交了辞职报告，4月30日



公告编号：2017-014



正式离职，其离职后由董事长朱浩翔代为履行董秘职务。现根据董事长朱浩翔先生的提名，拟聘任吴雅琼为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。



表决结果：同意票数为5票；反对票数0票；弃权票数0票。



回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



三、备查文件目录



与会董事签字确认的公司《第一届董事会第九次会议决议》。



上海欣日科技股份有限公司



董事会



2017年5月16日




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