公告日期:2023-05-24
证券代码:837384 证券简称:民大股份 主办券商:国融证券
内蒙古民大商贸股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 5 月 22 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:王燕娜
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定,本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人,持有表决权的股份总数11,250,000 股,占公司有表决权股份总数的 75.00%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年董事会工作报告》
1.议案内容:
公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,由董事长代表董事会汇报 2022 年董事会工作情况并提交股东大会审议。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 11,250,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,由监事会主席代表监事会汇报 2022 年监事会工作情况报告并提交股东大会审议。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 11,250,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,公司编制了《2022 年年度报告》、《2022年年度报告摘要》,提请股东大会审议。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 11,250,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,公司编制了《2022 年度财务决算报告》并予以汇报,提请股东大会审议。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 11,250,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,公司编制了《2023 年度财务预算报告》并予以汇报,提请股东大会审议。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 11,250,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(六)审议通过《2022 年度利润分配方案》
1.议案内容:
公司经营亏损,未分配利润为负,不具备利润分配条件,同时公司也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配,提请股东大会审议。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 11,250,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数0 股,占本次股……
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