公告日期：2022-09-01

公告编号：2022-035

证券代码：837384 证券简称：ST 民大 主办券商：国融证券
内蒙古民大商贸股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李庚琴
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》 的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数11,250,000 股，占公司有表决权股份总数的 75%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2022-035

4.公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》的议案
1.议案内容：

公司第二届董事会董事任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关 规定，经董事会充分讨论，提名王燕娜、王喜欢、王莹莹、刘民、刘佳为公司 第三届董事会董事，任期三年，自 2022 年第二次临时股东大会决议通过之日 起生效。

经核查，上述人员均不属于失信联合惩戒对象，为了确保董事会的正常运 作，董事会的现有董事在新一届董事会就任前，仍按相关法律法规和《公司章 程》规定继续履行董事职责。
2.议案表决结果：

同意股数 11,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》
1.议案内容：

公司第二届监事会监事任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关 规定，经监事会充分讨论，提名蒋志斌、任延丽为公司第三届监事会监事候选
人，待公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过后，与公司 2022 年第一次职
工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。

经核查，上述人员均不属于失信联合惩戒对象，为了确保监事会的正常运 作，监事会的现有监事在新一届监事会就任前，仍按相关法律法规和《公司章 程》规定继续履行监事职责。
2.议案表决结果：


公告编号：2022-035

同意股数 11,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

王燕娜 董事 任职 2022 年 8 月 2022 年第二次临时 审议通过
31 日 股东大会

王喜欢 董事 任职 2022 年 8 月 2022 年第二次临时 审议通过
31 日 股东大会

王莹莹 董事 任职 2022 年 8 月 2022 年第二次临时 审议通过
31 日 ……
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