公告日期:2022-08-16
公告编号:2022-026
证券代码:837384 证券简称:ST 民大 主办券商:国融证券
内蒙古民大商贸股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的 有关规定。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 8 月 31 日上午 9:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见
公告编号:2022-026
下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 837384 ST 民大 2022 年 8 月 29
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
内蒙古民大商贸股份有限公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司董事会换届选举》的议案
公司第二届董事会董事任期届满,根据《公司法》及《公司章程》的有关 规定,经董事会充分讨论,提名王燕娜、王喜欢、王莹莹、刘民、刘佳为公司 第三届董事会董事,任期三年,自 2022 年第二次临时股东大会决议通过之日 起生效。
经核查,上述人员均不属于失信联合惩戒对象,为了确保董事会的正常运 作,董事会的现有董事在新一届董事会就任前,仍按相关法律法规和《公司章 程》规定继续履行董事职责。
(二)审议《关于公司监事会换届选举》的议案
公司第二届监事会监事任期届满,根据《公司法》及《公司章程》的有关 规定,经监事会充分讨论,提名蒋志斌、任延丽为公司第三届监事会监事候选
人,待公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过后,与公司 2022 年第一次职
工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会,任期三年。
经核查,上述人员均不属于失信联合惩戒对象,为了确保监事会的正常运 作,监事会的现有监事在新一届监事会就任前,仍按相关法律法规和《公司章 程》规定继续履行监事职责。
公告编号:2022-026
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然股东凭身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。
2、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的,凭委托人身份证或其他 有效身份证明,委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人签署的授权委托 书、代理人身份证或其他有效的身份证明办理登记。
(二)登记时间:2022 年 8 月 31 日上午 8:00-9:00
(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:杜志鹏 联系电话:0475-2731576
(二)会议费用:食宿、交通……
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