公告日期:2022-06-30
公告编号:2022-015
证券代码:837384 证券简称:民大股份 主办券商:国融证券
内蒙古民大商贸股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的 有关规定。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 7 月 25 日上午 9:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席
公告编号:2022-015
会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 837384 民大股份 2022 年 7 月 21
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的北京盈科(上海)律师事务所的律师。
(七)会议地点
内蒙古民大商贸股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《2021 年董事会工作报告》
公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,由董事长代表董事 会汇报 2021 年董事会工作情况并提交股东大会审议。
(二)审议《2021 年度监事会工作报告》
公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,由监事会主席代表 监事会汇报 2021 年监事会工作情况报告并提交股东大会审议。
(三)审议《2021 年年度报告及摘要》
根据法律、法规和公司章程的规定,公司编制了《2021 年年度报告》、《2021
年年度报告摘要》,提请股东大会审议。
(四)审议《2021 年度财务决算报告》
根据法律、法规和公司章程的规定,公司编制了《2021 年度财务决算报
告》并予以汇报,提请股东大会审议。
公告编号:2022-015
(五)审议《2022 年度财务预算报告》
根据法律、法规和公司章程的规定,公司编制了《2022 年度财务预算方
案》并予以汇报,提请股东大会审议。
(六)审议《2021 年度利润分配方案》
公司经营亏损,未分配利润为负,不具备利润分配条件,同时公司也不进 行资本公积金转增股本和其他形式的分配,提请股东大会审议。
(七)审议《关于续聘北京兴昌华会计师事务所(普通合伙)》
公司拟续聘北京兴昌华会计师事务所(普通合伙)为公司 2022 年度财务
审计机构,提请股东大会审议。
(八)审议《关于公司未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一》
截至 2021 年 12 月 31 日,公司经审计的合并财务报表未分配利润累计为-
6,770,807.02 元,未弥补亏损-6,770,807.02 元,公司未弥补亏损达到并超过实 收股本总额 15,000,000.00 元的三分之一,提请股东大会审议。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东……
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