公告日期：2022-06-30

民大股份
NEEQ : 837384
内蒙古民大商贸股份有限公司
Inner Mongolia Minda trade Co.Ltd.
年度报告
2021

目 录


第一节 重要提示、目录和释义 ......3
第二节 公司概况 ......9
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析...... 11
第四节 重大事件 ...... 22
第五节 股份变动、融资和利润分配 ...... 25
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 ...... 28
第七节 公司治理、内部控制和投资者保护...... 31
第八节 财务会计报告...... 36
第九节 备查文件目录...... 121

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人李庚琴、主管会计工作负责人宋春艳及会计机构负责人（会计主管人员）宋春艳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

北京兴昌华会计师事务所（普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项 是或否

是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在 □是 √否

异议或无法保证其真实、准确、完整

是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 □是 √否

董事会是否审议通过年度报告 √是 □否

是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否

是否存在未按要求披露的事项 □是 √否

是否被出具非标准审计意见 √是 □否

1、 董事会就非标准审计意见的说明

一、非标准审计意见涉及的主要内容

北京兴昌华会计师事务所（普通合伙）对内蒙古民大商贸股份有限公司 2021 年度财
务报表进行了审计，并于 2022 年 6 月 28 日出具了无法表示意见的审计报告，报告编号：
（2022）京会兴昌华审字第 010455 号。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的 公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的的处理》和全国中小 企业股份转让系统的相关要求，公司董事会出具《关于 2021 年度财务报告非标准审计意 见专项说明》。相关事项说明如下：

（一）持续经营相关的重大不确定性

民大股份集团公司报告期营业收入大幅下降，从 2020 年 1552 万下降到 2021 年 186
万元，企业近四年持续亏损等，盈利能力不够，2020 年、2021 年净利润分别-119 万元、


-98 万元；2021 年末净资产 988 万元，其中：注册资本 1500 万元，未分配利润-677 万
元。公司制定的商业计划、投资的工程项目未来盈利能力无法判断。我们无法获取充分、适当的审计证据以确证其能否有效改善民大股份集团的持续经营能力，因此无法判断民大股份集团继续按照持续经营假设编制 2021 年度财务报表是否适当。

（二）公司或有事项产生的预计负债

如财务报表附注九、（二）所述，公司与何佳、包明珠、王珺珏和尤赛男的借款诉讼
事项，2016 年李庚华向何佳借款 40 万元、2015 年李庚华向包明珠借款 10 万元、2014 年
李庚祥、李庚华向王珺珏借款 20 万元。借款时借据上有个人签字和民大股份盖章，法院认定民大股份为共同借款人。2017 年李庚华向尤赛男借款 2……
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