公告日期:2023-11-23
公告编号:2023-022
证券代码:837383 证券简称:ST 太德 主办券商:长江承销保荐
上海太德励拓互联网科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2023 年 11 月 22 日
2、会议召开地点:公司会议室
3、会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4、会议召集人:公司董事会
5、会议主持人:董事长朱旭东先生
6、召开情况合法合规性说明:
会议的召集程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定,会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数 50,000,000 股,占公司有表决权
股份总数的 100.00%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1、公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2、公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3、公司董事会秘书列席会议;
4、公司全体高级管理人员列度会议。
公告编号:2023-022
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
1、议案内容:
根据公司自身经营发展需要以及长期战略规划,经董事会慎重考虑,拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。
2、议案表决结果:
普通股同意股数 50,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1、议案内容:
为确保终止挂牌相关工作的顺利进行,董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切事宜。
2、议案表决结果:
普通股同意股数 50,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
《上海太德励拓互联网科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》
上海太德励拓互联网科技股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 23 日
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