公告日期：2017-05-04

公告编号：2017-017



证券代码：837379 证券简称：天安生物 主办券商：中山证券



安徽天安生物科技股份有限公司



第一届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）董事会通知的时间及方式：2017年4月24日以电话方式



发出会议通知。



（二）会议召开的时间：2017年5月4日上午9时至11时。



（三）会议召开地点：安徽省霍山县衡山镇迎驾大道西路888号



天安生物公司会议室。



（四）召开方式：现场会议。



（五）会议的主持人：公司董事长何声武



（六）出席情况：应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际



出席本次董事会会议的董事共5人，缺席本次董事会决议的董事共



0人。



（七）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、议案审议情况



与会董事经认真审议，以投票表决方式通过了如下议案：



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