公告日期：2017-04-19

证券代码：837379 证券简称：天安生物 主办券商：中山证券



安徽天安生物科技股份有限公司



第一届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）董事会通知的时间及方式：2017年4月7日以电话方式发



出会议通知。



（二）会议召开的时间：2017年4月19日上午9时至11时。



（三）会议召开地点：安徽省霍山县衡山镇迎驾大道西路888号



天安生物公司会议室。



（四）召开方式：现场会议。



（五）会议的主持人：公司董事长何声武



（六）出席情况：应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际



出席本次董事会会议的董事共5人，缺席本次董事会决议的董事共



0人。



（七）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、议案审议情况



与会董事经认真审议，以投票表决方式通过了如下议案：



（一）审议通过《安徽天安生物科技股份有限公司总经理2016年度



工作报告》；



议案内容：审议公司总经理就2016年度工作递交的工作报告。



议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。本议案



不属于关联交易，不需要回避表决。



本议案无需提交股东大会审议。



（二）审议通过《安徽天安生物科技股份有限公司董事会2016年度



工作报告》；



议案内容：审议公司董事会就2016年度工作递交的工作报告。



议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。本议



案不属于关联交易，不需要回避表决。



本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。



（三）审议通过《安徽天安生物科技股份有限公司2016年年度报告



及其摘要》；



议案内容：详见公司于2017年4月19日在全国中小企业股份转



让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽天安生物科技股份有限公司2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-014）及《安徽天安生物科技股份有限公司2016年年度报告》（公告编号：2017-015）。



议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。本议



案不属于关联交易，不需要回避表决。



本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。



（四）审议通过《安徽天安生物科技股份有限公司2016年度财务决



算报告》；



议案内容：2016年度，公司实现营业总收入26,084,188.04元，



较上年同期增长22.60%；实现净利润812,590.39元，较上年同期下降



33.66%；归属于母公司股东的净利润907,397.98元，较上年同期下降



25.92%。



议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。本议案



不属于关联交易，不需要回避表决。



本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。



（五）审议通过《安徽天安生物科技股份有限公司2017年度财务预



算方案》；



议案内容：审议公司财务部对公司2017年度进行的统筹与财务预算方案。



议案表决结果：同意票数为5票、反对票数为0票、弃权票数为



0票。本议案不属于关联交易，不需要回避表决。



本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。



（六）审议通过《安徽天安生物科技股份有限公司2016年度利润分



配方案》；



议案内容：为扩大经营，公司对2016年度净利润暂不予以分配。



议案表决结果：同意票数为5票、反对票数为0票、弃权票数为0



票。本议案不属于关联交易，不需要回避表决。



本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。



（七）审议通过《关于公司2016年度财务报告的议案》；



议案内容:北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司2016年度财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动……
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