公告日期:2017-03-01
公告编号:2017-007
证券代码:837379 证券简称:天安生物 主办券商:中山证券
安徽天安生物科技股份有限公司
2017年第二次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
2017年第二次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2017年3月16日早上9:00
结束时间:2017年3月16日早上11:00
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2017-007
本次股东大会的股权登记日为2017年3月10日,股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员。
(七)会议地点:安徽省霍山县衡山镇迎驾大道西路888号公司会议室。
二、会议审议事项
1、《关于提名程林先生为公司第一届监事会监事的议案》。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记;2、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记;
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明、单位营业执照复印机、股东账户卡和持股凭证办理登记;
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示委托人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照、股东账户卡和持股凭证办理登记;
5、办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。
公告编号:2017-007
(二)登记时间: 2017年3月16日8:30—9:00
(三)登记地点:
安徽省霍山县衡山镇迎驾大道西路888号公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:戚文娟
电话:0564-5222786
传真:0564-5222786
地址:安徽省霍山县衡山镇迎驾大道西路888号公司会议室
邮编:237200
(二)会议费用:股东食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录
1、安徽天安生物科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议安徽天安生物科技股份有限公司
董事会
2017年3月1日
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