公告日期：2016-08-03

证券代码：837379

公告编号：2016-013

证券简称：天安生物 主办券商：中山证券

安徽天安生物科技股份有限公司

2016年第二次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

2016年第二次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公

司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2016年8月19日早上9：00

结束时间：2016年8月19日早上11:00

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1．股权登记日持有公司股份的股东。

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