公告日期：2023-04-20

公告编号：2023-007



证券代码：837377 证券简称：云宇制动 主办券商：恒泰长财证券

山东云宇制动器股份有限公司



2023 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 4 月 18 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：郑立营

6.召开情况合法合规性说明：



本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章规范性文件和 公 司章程的规定。会议召开无需相关部门批准。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 37 人，持有表决权的股份总数18,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司董事会秘书列席会议；





公告编号：2023-007



公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的

议案》

1.议案内容：



为配合公司业务发展及长期战略规划的需要，提高决策和经营效率，提高 业务拓展便捷性，综合考虑公司挂牌维护成本，经公司研究决定，同意公司向 全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。 详见公司同日在全国中小企 业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票在全国 中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2023-002）。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 18,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。



本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况



该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的

异议股东保护措施的议案》

1.议案内容：



公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保护可能存在 的异议股东（包括未参加股东大会的股东及参加股东大会未投赞成票的股东） 的合法权益，针对终止挂牌的异议股东所持股票，公司承诺进行回购。相关保 护措施 详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn） 披露的《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益 保护措施的公告》（公告编号：2023-003）。





公告编号：2023-007



2.议案表决结果：



普通股同意股数 18,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中

小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：



为确保公司在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关工作的顺利进行， 现提请 2023 年第一次临时股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国 中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，授权事项包括但不限于：（1）本次 终止挂牌所需申请文件的准备；（2）向全国中小企业股份转让系统有限责任公 司递交……
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