公告日期：2018-04-25

证券代码：837376 证券简称：川力智能 主办券商：广发证券



成都川力智能流体设备股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017 年年度股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年5月18日09时00分



结束时间：2018年5月18日17时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月15日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员、信息披露事务负责人。



3.公司聘请的泰和泰律师事务所见证律师。



(七)会议地点：邛崃市临邛镇创业路7号公司行政办公楼三楼会议室。



二、会议审议事项



（一）审议《关于2017年度董事会工作报告的议案》； （二）



审议《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》； （三）审议《关



于2017 年年度报告及摘要的议案》；（四）审议《关于2017 年度



财务决算报告的议案》； （五）审议《关于 2018 年度经营目标及



财务预算方案的议案》； （六）审议《关于继续聘用信永中和会计



师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构的议案》；



（七）审议《关于预计 2018年度日常性关联交易的议案》； （八）



审议《关于补充追认2017年度日常性关联交易的议案》（九）审议



《关于公司2017年度利润分配的议案》； （十）审议《关于修改<



公司章程>及<董事会议事规则>的议案》；（十一）审议《关于选举



公司第二届董事会董事的议案》； （十二）审议《关于选举公司第



二届监事会成员中非职工监事的议案》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。自然人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。自然人股东委托他人出席的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记，该股东代理人不必是本公司股东。 股东可以通过信函或传真方式办理登记，公司不受理电话登记。



(二)登记时间: 2018年5月18日8：00-8：30



(三)登记地点:



公司行政办公楼三楼会议室（邛崃市临邛镇创业路 7 号）



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：钟在娥 电话：028-88740171 传真：028-88749551邮



箱：294358052@qq.com



(二)会议费用：会议会期预计 1 天，参会股东住宿、交通费自理



(三)临时提案



临时提案需在股东大会召开十日前提交



五、备查文件目录



与会董事签字确认的《第一届董事会第二十一次会议决议》 与会监



事签字确认的《第一届监事会第六次会议决议》



成都川力智能流体设备股份有限公司



董事会



2018年4月25日




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