公告日期：2017-04-25

证券代码：837376 证券简称：川力智能 主办券商：广发证券



成都川力智能流体设备股份有限公司



第一届董事会第十六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



成都川力智能流体设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于 2017年 4月25日在公司会议室召开。会议的通知于 2017年 4月 15日以电话方式发出。公司现有董事7 人，实际出席会议并表决的董事7人。会议由孙永勋董事长主持,监事、董事会秘书及其他公司高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。



二、会议表决情况：



会议以举手表决方式通过如下议案：



（一）、审议通过《关于2016年度董事会工作报告的议案》



1、议案内容：报告就公司2016年度的治理运行情况进行了总结，并



就公司治理及经营的总体工作进行了分析，对2017年度进行了展望



及规划。



2、表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。



3、回避表决情况：本事项不涉及回避表决。



4、提交股东大会表决情况：该议案需提交2016年年度股东大会



审议。



（二）、审议通过《2016年度总经理工作报告》。



1、议案内容：报告就公司2016年度的经营情况进行了总结，并对



2017年度进行了规划。



2、表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。



3、回避表决情况：本事项不涉及回避表决。



4、提交股东大会表决情况：该议案无需提交2016年年度股东大会审



议。



（三）、审议通过《2016年年度报告及报告摘要的议案》



1、议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要 求，公司董事会对公司《2016 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：



（1）《2016 年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法



规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。



（2）《2016 年年度报告及摘要》的内容和格式符合全国中小企业



股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2016年年度报告



及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2016 年年度



报告及摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。



（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



2、议案表决结果：同意票数为7票；反对票数为0票；弃权



票数为0票。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：该议案需提交2016年年度股东大会审



议。



(四)、审议通过《2016年度财务决算报告》



1、议案内容：报告就2016年的财务决算情况进行了全面的分析，



从收入构成、现金流量、投资、财务状况等方面进行详尽的分析，总结了2016年年度的财务决算。



2、表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。



3、回避表决情况：本事项不涉及回避表决。



4、提交股东大会表决情况：该议案需提交2016年年度股东大会审



议。



(五)、审议通过《2017年度经营目标及财务预算方案》



1、议案内容：在2016年度决算的基础上，结合公司升级转型战略



的实施，对2017年的经营状况进行了详尽的假设及预估，从而确



定2017年年度的经营目标及预算方案，指导2016年年度的经营。



2、表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。



3、回避表决情况：本事项不涉及回避表决。



4、提交股东大会表决情况：该议案需提交2016年年度股东大会审



议。



（六）、审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构的议案》



1、议案内容：鉴于信永中和在公司挂牌过程中提供的专业的会计鉴证服务，公司确定与信永中和签订了2017年审计服务协议，继续聘请其为公司审计机构。



2、表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。



3、 回避表决情况：本事项不涉及回避表决。



4、 提交股东大会表决情况：该议案需提交2016年年度股东大会



审议。



（七）、审议通过《关于预计2017年度日常……
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